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深喉嚨爆料 中港台富豪皮皮剉  國際調查記者聯盟 查出12萬份非法金融交易

收藏 分享 2013-4-13 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 978| 評論數: 0

摘要: 擁有灰色海外資產的大陸政商富豪可能睡不安穩。國際調查記者聯盟日前調查一起欺詐醜聞,意外扯出案外案。據聯盟「深喉嚨」提供的硬碟資料內容,涉及12萬多個離岸公司和信託機構的祕密金融交易

擁有灰色海外資產的大陸政商富豪可能睡不安穩。國際調查記者聯盟日前調查一起欺詐醜聞,意外扯出案外案。據聯盟「深喉嚨」提供的硬碟資料內容,涉及12萬多個離岸公司和信託機構的祕密金融交易「全都露」,並爆出中港台富豪灰色財富比例最高。

《中國證券報》報導,此次洩密事件的爆發源於國際調查記者聯盟(ICIJ)董事傑拉德‧勞爾,對澳洲一項涉及離岸公司及欺詐醜聞的調查。在調查過程中,傑拉德獲得線民提供的一個超過260G訊息的硬碟。

英屬維京群島 牽扯深

經過分析,硬碟中有約250萬份文件,其中有200多萬份郵件以及近50萬份的文字、PDF、表格、圖像以及網頁資料,內容涉及包括英屬維京群島、庫克群島和新加坡在內的10個離岸地,使一些透過離岸金融公司從中受益的人或代理機構,以及超過170個國家和地區公司的離岸資訊浮上檯面。

據瞭解,全球有多達21兆美元資產存放在堪稱「避稅天堂」的離岸地區,這些洩密文件大量揭露富豪在英屬維京群島等地,開設離岸公司及銀行戶口的記錄,包括匯款、公司合併日期、公司和個人之間的關係等資料。不少客戶資料明確顯示藏匿在離岸地的祕密公司和家族信託操作離岸資產的痕跡,而這些被爆料的客戶不僅有億萬富翁、公司高管、中產階級,還有政界高官、國際軍火商。透過這份陸續公布的名單,各國政府也開始著手調查尋找涉嫌欺詐和金融犯罪的人員。

ICIJ的資料分析表明,中國大陸、香港和台灣的客戶設立境外實體的比例最高。其中,英屬維京群島是與大陸牽扯最深的離岸地之一。

根據IMF的資料,2010年英屬維京群島是大陸第二大的境外投資者,僅排在香港之後。ICIJ表示,分析資料後發現大部分在該島持有資產的人士都居於中國大陸、香港及台灣,這也解釋了為何英屬維京群島會成為大陸第二大境外資本來源。

離岸服務商 銷售激進

一位不願具名的從事家族信託業務的人士表示,隨著大陸客戶越來越多進行境外資產配置,大陸已經成為那些嗅覺靈敏的離岸服務提供商競相逐鹿的新市場。各個離岸地政府和金融機構開始以各種方式前往大陸,推銷其所在的離岸結構(指運用離岸公司搭建起來的法律結構,從而使最終受益人利益最大化),而那些離岸服務提供商則採用更為激進的銷售手段,通過各種管道向大陸客戶銷售產品。

民企優質資產轉移海外,專家稱國民財富巨額流失。(CFP)